Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое Акционерное Общество по переработке молока "Кубарус-Молоко"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 352905, Краснодарский кр., г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022300635752
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2302008433
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31071-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3468
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров Общества: На заседании Совета директоров Общества присутствовали 6 из 7 членов Наблюдательного совета, что составляет 85,71 % от числа избранных членов Наблюдательного совета Общества. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
1. Избрание председателя и секретаря настоящего заседания Наблюдательного совета
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
2 О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
3. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
4.Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение почтового адреса Общества, по которому могут направляться акционерами заполненные бюллетени.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», и порядок ее предоставления.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
9. Рекомендации о распределении прибыли (убытков) общества и выплате дивидендов.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
10. Предварительное утверждение годового отчета общества.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
11. Утверждение кандидатур в Наблюдательный совет Общества.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
12. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
13. Утверждение кандидатуры аудитора.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
14. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества.
Голосовали:
1.Арутюнян Саргис Азатович за
2.Речкунов Андрей Николаевич за
3.Безносенков Владимир Леонидович за
4.Григорян Гарник Хачикович за
5.Устинов Андрей Рудольфович за
6.Гудков Андрей Владимирович за
Против – нет.
Воздержался – нет.
Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. Избрание председателя и секретаря настоящего заседания Наблюдательного совета.
Принятое решение: Избрать председателем настоящего заседания Наблюдательного Совета Гудкова Андрея Владимировича и секретарем настоящего заседания Наблюдательного Совета Григорян Гарника Хачиковича.
2.2.2. О проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества.
Принятое решение: Провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета в форме заочного голосования.
2.2.3. Определение даты проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» по решению Наблюдательного совета Общества.
Принятое решение: : Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко» «22» июня 2023 года. Определить датой окончания приема бюллетеней от акционеров – 22 июня 2023 года.
2.2.4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Принятое решение: Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров 30 мая 2023 года.
2.2.5. Определение повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Принятое решение: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2022год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2022 финансового года.
3. Назначение аудиторской организации Общества.
4. Избрание Наблюдательного совета Общества.
5. Избрание Ревизионной комиссии Общества.
2.2.6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», определение почтового адреса Общества, по которому должны направляться акционерами заполненные бюллетени.
Принятое решение: 1.Утвердить форму сообщения о проведении годового общего собрания акционеров и опубликовать сообщение о собрании на сайте www.kubarus-moloko.ru.
2. Осуществить рассылку бюллетеней акционерам общества заказными письмами в срок не позднее 20 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров общества.
3. Определить следующий почтовый адрес, по которому акционерами должны направляться заполненные бюллетени: 352900, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71.
2.2.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Кубарус-Молоко», и порядок ее предоставления.
Принятое решение: 1. Определить следующий перечень информации (материалов) предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
– проект решения общего собрания акционеров;
– годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества за 2022 финансовый год.
– годовой отчет акционерного общества за 2022 год.
– отчет ревизионной комиссии о проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годового отчета общества за 2022 финансовый год.
– аудиторское заключение о проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2022 финансовый год.
– сведения о кандидатах избираемых в Наблюдательный совет Общества
– сведения о кандидатах избираемых в Ревизионную комиссию Общества
2. Определить следующий порядок ознакомления с материалами к годовому общему собранию акционеров: с информацией (материалами), подлежащими предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, можно ознакомиться по следующему адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, г. Армавир, ул. Карла Либкнехта, д. 71, Административное здание, с «02» июня 2023 года, с 09 часов 00 минут по московскому времени до 17 часов 00 минут по московскому времени, а так же в день проведения годового общего собрания акционеров. По всем вопросам, связанным с проведением собрания, обращаться по телефону: 8 (86137) 7-44-66.
2.2.8. Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания, формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Кубарус-Молоко».
Принятое решение: утвердить следующие формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров:
По первому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2022 год.
По второму вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: Утвердить распределение прибыли и убытков общества за 2022 финансовый год в соответствии с рекомендациями Наблюдательного совета Общества. Дивиденды по размещенным акциям за 2022 год не начислять и не выплачивать.
По третьему вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: Назначить аудиторской организацией Общества - Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Альянс» г. Саратов для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2023 г.
По четвертому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: Избрать Наблюдательный совет Общества в следующем составе:
1. Арутюнян Саргис Азатович
2. Речкунов Андрей Николаевич
3. Безносенков Владимир Леонидович
4. Зубарев Игорь Андреевич
5. Григорян Гарник Хачикович
6. Устинов Андрей Рудольфович
7. Гудков Андрей Владимирович
По пятому вопросу повестки дня годового общего собрания акционеров: Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1 Мартынюк Светлана Васильевна.
2 Грекова Юлия Владимировна.
3 Мантоусова Ольга Борисовна.
Утвердить предложенную форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2).
2.2.9. Рекомендации о распределении прибыли (убытков) общества и выплате дивидендов.
Принятое решение: Рекомендовать общему собранию акционеров убыток в размере 1 315 000 рублей погасить за счет прибыли прошлых лет. Дивиденды не начислять и не выплачивать.
2.2.10. Предварительное утверждение годового отчета общества
Принятое решение: Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2022 год и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность общества за 2022 год.
2.2.11. Утверждение кандидатур в Наблюдательный совет Общества
Принятое решение: Утвердить следующие кандидатуры в Наблюдательный совет Общества:
1 Арутюнян Саргис Азатович.
2 Речкунов Андрей Николаевич.
3 Безносенков Владимир Леонидович.
4 Зубарев Игорь Андреевич.
5 Григорян Гарник Хачикович.
6 Устинов Андрей Рудольфович.
7 Гудков Андрей Владимирович.
2.2.12. Утверждение кандидатур в Ревизионную комиссию Общества.
Принятое решение: Утвердить следующие кандидатуры в Ревизионную комиссию:
1 Мартынюк Светлана Васильевна.
2 Грекова Юлия Владимировна.
3 Мантоусова Ольга Борисовна.
2.2.13. Утверждение кандидатуры аудитора.
Принятое решение: Утвердить следующую кандидатуру аудитора Общества по проверке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Альянс» г. Саратов.
2.2.14. Поручение независимому Регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функций Счетной комиссии Общества.
Принятое решение: Поручить независимому Регистратору - Акционерному обществу «Регистратор КРЦ», в лице Филиала «Армавирский», осуществляющему ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества выполнение функции счетной комиссии Общества
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19.05.2023 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 22.05.2023 года.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, вопросы, связанные с осуществлением прав по которым, включены в повестку дня заседания Наблюдательного совета эмитента:
2.5.1. Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-03-31071-Е, дата регистрации 05.05.2001 г., международный идентификационный код ценных бумаг (ISIN): RU000A1008G0
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.Л. Безносенков
3.2. Дата 23.05.2023г.